В России будет создана национальная система платежных карт

5 мая 2014 года Президент РФ В. Путин подписал Федеральный закон от 05.05.2014 N 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты РФ» (документ-PDF) 

Принятие закона стало вынужденным шагом из-за введенных санкций США против нескольких российских банков. Подробнее

Схема в Chart Reader

Инструменты для финансовых расследований

В финансовых расследованиях особое внимание уделяется структурированию информации и нахождению взаимосвязей, на первый взгляд, в несвязанных между собой событиях. На этих принципах построены все визуальные аналитические программы, находящиеся на вооружении мировых спецслужб. Подробнее…

goerge-bush-harken-energy

Тайна смерти Марка Ломбарди

Марк Ломбарди покончил жизнь самоубийством за несколько месяцев до потрясшей мир трагедии 11.09.2001 года.  Неофициальной версией причины смерти являются его странные рисунки, а точнее схемы, на которых Ломбарди изложил своё понимание связи между миром глобальных финансов и международным терроризмом. Подробнее

money

Форензик — финансовые расследования

Термины «форензик», «финансовые расследования» и «форензик-эксперт» появились на сайтах и рекламных буклетах коммерческих организаций, работающих в этой относительно новой для России области.  Обзор сайтов этих компаний показал, что данные термины используются иногда настолько привольно, что понятийно трактуются каждым владельцем сайта в зависимости от вида предлагаемых услуг на рынке – от бухгалтерского аудита до коллекторских услуг. Мы попробовали разобраться в причине такого широкого применения и толкования этих терминов. Подробнее…